10月21日下午,在凤台县公安对接银行工作群里,凤台县公安局反诈中心工作人员通报了一条成功拦截诈骗案件的消息:“今日,中国邮政储蓄银行政务区支行及时与县局反诈中心对接,制止一起外地人到本地取款,防止了群众损失10万元进一步流入诈骗分子手中。”
据悉,10月21日,一位操外地口音的中年男性客户,持外地邮政储蓄卡来到凤台县政务区邮政营业所办理跨行汇款业务,要将其本人邮政账户中的资金转入本人其他行账户里面。
邮政柜员颜如云办理汇款时,系统提示账户异常,她立即将这一情况告知当班营业主管单亚猛。单亚猛随即查询该客户流水记录,发现这笔钱刚从其他银行汇入。
单亚猛询问客户这笔汇款的具体情况,客户支支吾吾,表示对此不清楚,称是别人给他打的钱。当单亚猛进一步询问汇款用途时,客户同样表示不清楚,随后便不再说话,也不愿透露任何信息。
对此异常情况,单亚猛立即在与县公安的工作对接群里,反馈涉案风险信息,并迅速拨打了凤台县公安局反诈中心电话。不久后,凤台县公安局反诈中心工作人员赶到网点,详细询问客户钱款来账明细及汇款用途,客户依旧保持沉默。最终,凤台县反诈中心工作人员将客户带走,进一步调查了解。
经过调查,凤台县公安局反诈中心确认,该客户为诈骗分子利用跨行汇款方式过渡资金,企图在异地取款。这是一起典型诈骗分子利用客户账户进行过渡资金跨异地取款的案件。
正是柜员颜如云敏锐及时察觉异常,营业主管单亚猛果断处理,在警邮双方的共同努力下,成功保护了客户的财产安全。